【20240601356013】宗某某等贩卖毒品案――对未查获毒品实物的贩毒犯罪的事实认定
关键词：刑事 贩卖毒品罪 毒品实物 多次贩毒
基本案情
2020 年 9 月至 10 月，被告人宗某某与吸毒人员段某某、李某、李某甲联络“零包”贩卖毒品海洛因。宗某某每次均通过电话与购毒人员商定交易毒品数量、毒资价格，要求购毒人员使用微信支付、银行柜员机转账支付等方式，将毒资转入其妻子被告人张某某持有的银行账户。宗某某通过持有绑定该银行账户通知信息的手机，随时了解掌握毒资入账情况，在确认收到毒资后将海洛因藏匿在偏僻隐蔽处，电话告知购毒人员自行前往该处拿取毒品。宗某某采用上述手段，在 2020 年 9 月 25 日至 10 月 28 日先后向吸毒人员段某某贩卖海洛因 6 次，收取毒资 5600 元；在 10 月 4 日、9 日向吸毒人员李某贩卖海洛因 2 次，收取毒资 1200 元。同年 10 月 28 日 17 时许，宗某某联系吸毒人员李某甲，约定以每克 700 元的价格交易海洛因。当日 19 时许，李某甲通过银行柜员机向宗某某提供的银行卡存入毒资 700 元。宗某某将海洛因藏在甘肃省敦煌市肃州镇魏家桥附近，通过电话将该地点告知李某甲，李某甲在拿取毒品时被公安人员抓获。公安人员当场缴获海洛因 0.87 克。另查明，9 月 15 日，宗某某为引诱吸毒人员购毒，将毒品 0.37 克交给吸毒人员杨某。
甘肃省敦煌市人民法院于 2021 年 7 月 15 日作出（2021）甘 0982 刑初 58 号刑事判决：一、被告人宗某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；二、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。宣判后，被告人张某某提出上诉，敦煌市人民检察院提出抗诉。甘肃省酒泉市中级人民法院于 2022 年 1 月 6 日作出（2021）甘 09 刑终 128 号刑事判决：一、撤销敦煌市人民法院（2021）甘 0982 刑初 58 号刑事判决对被告人宗某某的量刑部分；二、被告人宗某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；三、驳回被告人张某某的上诉。
裁判理由
法院生效裁判认为：被告人宗某某违反国家毒品管理法规，向吸毒人员李某甲贩卖海洛因 0.87 克，并先后多次向吸毒人员段某某、李某贩卖海洛因，其行为已构成贩卖毒品罪。抗诉机关提出宗某某向吸毒人员多次多人贩卖毒品，情节严重，应予从重处罚的抗诉理由于法有据，应予支持。宗某某在贩卖毒品过程中要求购毒人员段某某、李某、李某甲将毒资 7500 元转入其妻被告人张某某持有的银行卡账户内，张某某明知是违法所得，仍按照宗某某安排多次将该账户内的毒资取现或转账，行为符合刑法规定的掩饰、隐瞒犯罪所得罪的特征。一审对宗某某量刑不当，属于适用法律错误，依法对宗某某予以改判。故法院依法作出如上裁判。
裁判要旨
司法实践中，部分被告人除贩卖被查获在案的毒品外，还曾多次向多人贩卖毒品，但此前的毒品交易已完成，毒品未能查扣在案。这种情况下，对于未查获毒品实物的部分犯罪事实的证据审查要从严把握，认定被告人此前的贩毒事实，要求被告人供述、同案或者另案被告人供述、购毒人员证言之间关于交易毒品时间、地点、次数、人数、数量、价格等情节相互吻合，并且有其他相关证据相互印证，且证据取证合法，证据形成完整证据链条。对部分毒品实物在案、部分毒品未查扣在案的毒品犯罪案件，毒品数量并非量刑的唯一情节，不能仅简单考虑毒品数量，还需要考虑被告人的贩毒次数、社会危害程度、主观恶性、是否具有累犯、毒品再犯、自首、立功等情节等综合裁判。
关联索引
《中华人民共和国刑法》第 312 条第 1 款、第 347 条第 1 款、第 4 款
一审：甘肃省敦煌市人民法院（2021）甘 0982 刑初 58 号刑事判决（2021 年 7 月 15 日）
二审：甘肃省酒泉市中级人民法院（2021）甘 09 刑终 128 号刑事判决（2022 年 1 月 6 日）