公安部经济犯罪侦查局关于顾××等人有关行为性质认定意见的批复

公安部经济犯罪侦查局关于顾××等人有关行为性质认定意见的批复

公安部经济犯罪侦查局关于顾××等人有关行为性质认定意见的批复
公经反洗钱〔2009〕188 号
2009 年

　　犯罪嫌疑人顾××等人为获取非法利益，注册成立空壳公司并在银行开立基本账户，在无任何实际贸易背景的情况下，专门从事为他人提供支票套现服务并收取手续费，非法获利数额巨大，其行为严重扰乱正常的金融管理秩序，根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（国务院令第 247 号）第四条第四项的规定，顾××等犯罪嫌疑人的行为可以认定为其他非法金融业务活动。