观点集成

观点集成 020405 上游犯罪未经刑事判决确认的洗钱犯罪案件的处理

法律适用

法适 202310117 自洗钱入罪后的司法识别与处断规则

法适 202310080 洗钱罪司法适用的困境、反思与对策

法适 202306138 论走私洗钱犯罪中的犯罪所得

法适 202304145 洗钱犯罪法律适用问题研究

人民司法

应用 202404015 国际文件对认识洗钱犯罪规定的启示

应用 202404009 洗钱案件上下游犯罪量刑均衡研究——以“以罪制刑”理念为视角

应用 202404004 自洗钱犯罪的掩饰、隐瞒行为认定

应用 202204033 洗钱罪立法修订审思与罪数问题

应用 201319063 洗钱罪若干争议问题探究

应用 200609060 颠覆传统赃物犯罪基础上的重构——对修改后洗钱犯罪的正确解读及其评价

人民检察

检察 202411046 洗钱犯罪的本质探讨及实践展开

检察 202404070 两岸视域下非法提供资金账户行为的刑法规制

检察 202404063 洗钱行为与上游犯罪行为的认定争议及解决

检察 202320036 非法集资案件中洗钱犯罪线索的发掘

检察 202208059 利用虚拟币非法支付结算的刑法处置

检察 202206043 盗刷信用卡并转移犯罪所得的司法认定

检察 202206037 借用 POS 机盗刷信用卡并转移犯罪所得的行为是否构成自洗钱

检察 202205063 洗钱犯罪定罪量刑问题辨析

检察 202204025 涉毒洗钱犯罪入罪困境分析与治理对策

检察 202116018 “自洗钱”犯罪的司法认定

检察 202116014 自洗钱入罪后的法律适用

检察 202017026 涉毒洗钱犯罪的司法适用

人民法院报

法报 2024092607 贪污贿赂类洗钱犯罪的司法认定

法报 2024053006 以套现形式盗刷他人信用卡行为的认定（是否构成洗钱）

法报 2024022208 提供资金账户型自洗钱行为的司法认定

法报 2023111607 深入贯彻习近平法治思想 推动新时代金融犯罪审判工作高质量发展

法报 2023051806 自洗钱犯罪能否成立“准自首”的规范判断

法报 2022101306 删除“明知”规定并未改变洗钱罪的主观证明标准

法报 2022081106 关于洗钱罪侵害的法益的几点思考

法报 2022012707 洗钱等下游犯罪认定三题

法报 2021070807 自洗钱入罪后的罪数问题

法报 2021040106 涉走私犯罪的“自洗钱”行为认定

检察日报

检报 2024091806 以侵害法益为标准判定自洗钱犯罪

检报 2023101406 合理运用经验法则界分自洗钱犯罪主观要素

检报 2023083006 结合法益独立性区分类型认定自洗钱犯罪自首

检报 2023050507 依据主观认知层次理解“受贿中提供资金账户行为”

检报 2022111106 依据不同法益区分洗钱犯罪与传统赃物犯罪

检报 2022062406 依据“从一重处”决定涉毒洗钱罪名适用

检报 2022041806 删除“明知”：洗钱罪主观要件该如何把握

检报 2021113006 洗钱犯罪主观故意如何认定

检报 2021112606 厘清自洗钱罪主观认识内涵

检报 2021101306 自洗钱与上游犯罪的竞合适用

检报 2021092406 依据“通谋”区分洗钱犯罪与上游犯罪共犯

检报 2021090707 第四方支付，犯罪边界在哪里

检报 2021072703 办理洗钱犯罪案件中需要注意的问题

检报 2021072303 提供资金账户式洗钱行为的司法认定

检报 2021070903 摆脱习惯性共犯评价准确认定洗钱罪

检报 2021060805 洗钱罪与非法经营罪的区分——以对地下钱庄的定罪处罚为探讨

检报 2021052803 结合电子货币普及背景研判洗钱犯罪罪数

检报 2021051205 将自洗钱纳入洗钱罪的法理如何演变

检报 2021051204 自洗钱犯罪：传统赃物罪理论有新解

检报 2021051203 自洗钱入罪司法适用的疑难解析

检报 2021032503 自洗钱入罪的意义与司法适用

检报 2020100903 准确把握洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪竞合关系

检报 2020082503 虚假出资又以借款提现是否构成洗钱罪

检报 2020041103 合理界分上下游行为准确认定洗钱罪

专家观点

专家 20220126 洗钱罪删除“明知”要件后的理解与适用（刘艳红）