典型案例 　

典型 20250625 最高人民检察院发布“高质效办好毒品案件 加强禁毒综合治理”典型案例

典型 20230625 最高人民检察院发布“依法严惩毒品犯罪 强化禁毒综合治理”十大典型案事例

典型 20221103 最高人民检察院发布 5 件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例

典型 20220922 最高人民法院发布 10 个人民法院依法惩治金融犯罪典型案例

公报案例 　

公报 2004 年 10 期 广州市海珠区人民检察院诉汪照洗钱案

审判参考案例 　

【第 1477 号】 刘军、杨丽敏洗钱案——如何正确适用洗钱罪

【第 1103 号】 姜某掩饰、隐瞒犯罪所得案——如何区分掩饰、隐瞒犯罪所得罪与洗钱罪

【第 471 号】 潘儒民、祝素贞、李大明、龚媛洗钱案——上游犯罪行为人尚未定罪判刑的如何认定洗钱罪

【第 286 号】 汪照洗钱案——洗钱罪主观明知要件的理解与认定

高法案例库 　

20250401134001 王某剑、马某等集资诈骗、洗钱案——利用虚拟货币进行集资、洗钱行为的认定

20250401133001 陈某枝洗钱案——通过虚拟货币交易方式转移、转换犯罪所得及其收益的定性

20250401124001 暨某明等操纵证券市场、洗钱案——操纵证券市场罪的司法认定

20240401300001 朱某某等人诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得案——洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的区分

20240401133002 姜某军等洗钱案——对洗钱犯罪案件中被告人主观“明知”的认定

20240401133001 苏某洗钱案——行为人明知是非法集资犯罪所得，仍提供资金账户用于对外借贷的，构成洗钱罪

20240301133001 梁某飞洗钱、贩卖毒品案——上游犯罪行为人借用他人账户收取犯罪所得的行为定性

20230601356035 陈某、徐某贩卖毒品、洗钱案——用他人账户转移毒赃的行为定性

20230501300004 姜某掩饰、隐瞒犯罪所得案——如何区分掩饰、隐瞒犯罪所得罪与洗钱罪

20230401356003 古某某贩卖、运输毒品、洗钱案——自洗钱行为的认定

20230401135001 李某、王某贷款诈骗、洗钱案——洗钱罪“情节严重”的认定标准

20230401133002 杨某洗钱案——上游犯罪为黑社会性质犯罪的洗钱罪认定

20230401133001 袁某洗钱案——“地下钱庄”案件中行为人主观明知的认定

20230401133003 韩某龙洗钱案——上游犯罪未被依法裁判不影响洗钱罪的认定

人民司法 　

司法 203220013 涉走私自洗钱行为的认定和处罚

司法 202320008 自洗钱及上下游犯罪行为的准确认定

司法 202320004 自洗钱行为的性质、罪数及处断

司法 202220036 洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区分

司法 202132060 自洗钱行为入刑后的定罪与处罚

司法 202035032 骗取银行资金及其下游犯罪的定性

司法 202002030 洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区分

司法 201518055 洗钱罪的上游犯罪仅限于七类犯罪

司法 200802073 上游犯罪行为人尚未定罪，如何认定洗钱罪

中国检察官 　

中检 202414029 涉走私类洗钱犯罪行为的类型化分析

中检 202408061 “低报通关型”走私犯罪中自洗钱行为定性

中检 202408029 毒品洗钱犯罪的罪数判断

中检 202404059 行为人购销走私货物行为辨析

中检 202402055 涉虚拟货币洗钱行为的司法认定

中检 202322080 “涉卡”犯罪案件中洗钱罪的认定

中检 202318032 贪污贿赂类自洗钱犯罪行为及主观内容的厘清

中检 202316058 案发后伪造借款协议”洗白”上游犯罪所得行为分析

中检 202310020 涉走私洗钱犯罪行为辨析

人民法院报 　

法报 2024111408 掩饰、隐瞒犯罪所得罪与洗钱罪的认定

检察日报 　

检报 2024010905 是否具有洗钱的主观故意

检报 2022110808 深挖洗钱犯罪线索，检察监督识破“案中案”

检报 2021112308 上游犯罪持续存在期间的洗钱行为是否构成洗钱罪

检报 2020073103 洗钱案件程序独立性与主观明知认定